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AT LEAST, S.A

Junta general ORDINARIA de accionistas

 

En virtud de lo acordado por el Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del pasado 23 de marzo de 2017, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria para su celebración en el domicilio social, Calle Pantoja nº 14 de Madrid, el día 29 de junio de 2017 a las 16:30 horas para deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos conforme al siguiente

ORDEN DEL DÍA

 

  1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión de At Least, S.A. y sociedad dependiente, correspondientes al ejercicio de 2.016, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.
  1. Aplicación del resultado del ejercicio 2.016.
  2. 3.    Análisis de la evolución de la Compañía.
  3. 4.    Análisis del ejercicio 2017. Estimación de cierre de ejercicio.
  4. Reelección o nombramiento de Auditores.
  1. Delegación de facultades para el desarrollo, documentación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.
  1. Redacción, lectura y aprobación en su caso, del Acta de la Junta.

 

De conformidad con lo previsto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, los accionistas podrán asistir bien personalmente, bien representados, según disponen los artículos 179 a 187 de la Ley de Sociedades de Capital.


La convocatoria se efectuará en la página web de la sociedad www.intropia.com, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Sociedad.

 

Madrid, a 22 de mayo de 2.017.- D. Juan Carlos Valero Quirós, Secretario del Consejo de Administración.